В интересную историю попали лица из «клиентского списка» известной криптопосредника, подруги многих звезд Екатерины Ждановой, о которой неоднократно упоминал наш канал.
Блогерка из Юрмалы, Диана Куликова-Иванова (Diana Kuļikova-Ivanova), известная под именами Diana Live и Диана Сплетни, получает донаты от своих подписчиков на счёт в банке России.
Итальянская полиция задержала 13 граждан Китая в рамках общенациональной операции по борьбе с предполагаемыми китайскими мафиозными сетями, сообщили власти в понедельник.
У россиян начали массово замораживать банковские счета.
Семеро жителей Бразилии, принимающих участие в "СВО", стали жертвами мошенников, которые похитили их заработок с поля боя. Один из пострадавших утратил около 2,5 млн рублей.
Сербский Alta Banka запретил российским и белорусским гражданам проводить платежи в евро.
Счет Герхарда Шредера, на который поступали средства из России, был заблокирован.
«Хватит уже играть с ними в игры. Нужно заниматься конкретной работой, чтобы земля под ними горела».
Счета блогера-миллионника Subo были заблокированы ФНС из-за задолженности по налогам.
Our latest in-depth investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, continue to launder Russian money tied to the illegal bookmaker 1Xbet, using a network of European banks and financial institutions.
